AUSTRAC dispune ca bet365 să-și revizuiască măsurile de combatere a spălării banilor în urma unei anchete

AUSTRAC constată deficiențe grave

AUSTRAC a constatat că bet365 nu a adoptat o abordare solidă în gestionarea riscurilor de spălare de bani. Autoritatea de reglementare a identificat, de asemenea, probleme legate de modul în care compania a depistat și a raportat activitățile suspecte. Ancheta a urmat unui audit independent al operațiunilor bet365 din Australia. În urma auditului, AUSTRAC a decis să examineze mai atent activitatea companiei.

Ca urmare, bet365 a semnat un acord cu caracter juridic obligatoriu pe 6 iulie. Acordul prevede ca compania să-și îmbunătățească sistemele de combatere a spălării banilor. Cazul demonstrează că AUSTRAC adoptă o atitudine mai fermă — și transmite un mesaj clar.

bet365 trebuie să-și îmbunătățească sistemele cheie

Conform acordului, bet365 trebuie să-și îmbunătățească modul în care gestionează riscurile de spălare de bani. De asemenea, compania trebuie să efectueze verificări periodice pentru a identifica noi riscuri. Trebuie să-și îmbunătățească modul în care detectează tranzacțiile suspecte. De asemenea, are nevoie de sisteme mai eficiente pentru raportarea acestor cazuri.

AUSTRAC a declarat că acestea sunt standardele minime pe care compania trebuie să le îndeplinească. Dacă bet365 nu respectă acordul, ar putea fi supusă unor sancțiuni civile. Compania trebuie:

• Să îmbunătățească verificările privind riscurile de spălare de bani.

• Să detecteze mai eficient tranzacțiile suspecte.

• Să îmbunătățească sistemele de raportare.

• Să verifice în mod continuu procesul de conformitate.

AUSTRAC afirmă că riscurile rămân ridicate

Directorul executiv al AUSTRAC, Brendan Thomas, a declarat că întreprinderile din domeniul jocurilor de noroc se confruntă cu un risc ridicat de spălare de bani. El a afirmat că industria transferă zilnic sume mari de bani prin intermediul serviciilor online. Aceste plăți — efectuate adesea rapid — pot atrage infractori care doresc să ascundă bani proveniți din activități ilegale. Thomas a spus că întreprinderile trebuie să-și îmbunătățească în continuare sistemele pe măsură ce riscurile se schimbă.

El a mai spus că controalele slabe pot afecta întreaga industrie. Sistemele deficitare pot reduce încrederea și pot îngreuna combaterea criminalității. Avertismentul său vine în contextul în care AUSTRAC își intensifică activitatea în sectorul jocurilor de noroc.

Presiunea crește în întreaga industrie

Măsurile luate împotriva bet365 fac parte dintr-o campanie mai amplă a AUSTRAC. Autoritatea de reglementare a inițiat încă o acțiune la Curtea Federală împotriva Entain, pentru presupuse nereguli. Entain a rezervat deja 100 de milioane de dolari australieni pentru o eventuală sancțiune. Acest lucru arată cât de costisitoare pot deveni aceste cazuri.

Și Sportsbet s-a confruntat în trecut cu măsuri din partea AUSTRAC. Ulterior, compania a finalizat modificările necesare și a îndeplinit standardele autorității de reglementare. Anul trecut, SkyCity și Mounties s-au confruntat, de asemenea, cu măsuri legate de normele privind combaterea spălării banilor. Aceste cazuri arată că AUSTRAC supraveghează îndeaproape industria jocurilor de noroc. Este posibil ca, în lunile următoare, mai multe companii să facă obiectul unor verificări și să se confrunte cu norme mai stricte.