Irlanda prezintă un plan de combatere a criminalității financiare în domeniul jocurilor de noroc

Riscurile legate de jocurile de noroc cresc

Guvernul irlandez a publicat o nouă evaluare a riscurilor legate de criminalitatea financiară. De asemenea, a publicat un plan de acțiune în 30 de puncte care acoperă mai multe sectoare. Casele de pariuri online sunt acum clasificate ca prezentând un risc semnificativ de spălare de bani. Cluburile private de jocuri de noroc au fost, de asemenea, incluse în același grup cu risc ridicat.

Aceasta reprezintă o schimbare față de evaluările anterioare realizate în 2018 și 2019. Ministrul finanțelor, Simon Harris, a declarat că infractorii devin din ce în ce mai abili. Aceștia utilizează tehnologii noi și își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier, ceea ce face ca infracțiunile financiare să fie mai greu de detectat.

Autoritatea de reglementare primește mai multe competențe

Autoritatea de Reglementare a Jocurilor de Noroc din Irlanda va avea un rol mai important în cadrul noului plan. Autoritatea de reglementare a fost înființată în martie 2025 și va supraveghea mai multe segmente ale sectorului jocurilor de noroc. Sunt prevăzute mai multe măsuri noi:

• Licențe pentru cluburile private de jocuri de noroc

• Controale mai stricte împotriva spălării banilor

• Noi reguli pentru fondurile în criptomonede

• Sisteme de plăți în circuit închis

Reguli mai stricte privind criptomonedele și plățile

Guvernul a subliniat că criptomonedele reprezintă o preocupare din ce în ce mai mare. Autoritățile doresc ca operatorii de jocuri de noroc să efectueze mai multe verificări atunci când utilizatorii depun active digitale. Autoritatea de reglementare va contribui la elaborarea unor standarde pentru aceste verificări.

În cadrul unui sistem cu circuit închis, utilizatorii trebuie să retragă banii în același cont folosit pentru depuneri. Oficialii consideră că acest lucru ar putea facilita identificarea activităților suspecte. Între timp, cazinourile cu aparate de jocuri de noroc ar putea fi supuse unei supravegheri mai stricte — deși detaliile complete nu au fost încă făcute publice.

Jocurile de noroc online și cele din cazinourile fizice se confruntă cu riscuri

Evaluarea a identificat riscuri pe întreaga piață a jocurilor de noroc. Tranzacțiile în numerar rămân o preocupare, deoarece sunt mai greu de urmărit. Oficialii consideră că acest lucru ar putea crește riscul de spălare de bani în locațiile fizice.

În fiecare zi au loc un număr mare de tranzacții — creând mai multe oportunități ca activitățile ilegale să treacă neobservate. Cifrele guvernamentale din 2023 arată amploarea sectorului. Casele de pariuri au generat venituri de aproximativ 2,4 miliarde de euro. Cazinourile online au generat în jur de 2,6 miliarde de euro.

Construirea unui sistem mai solid

Planul de acțiune prevede o cooperare mai strânsă între mai multe instituții publice. Poliția, autoritățile fiscale, banca centrală, autoritățile de reglementare și departamentele guvernamentale vor colabora pentru a pune în aplicare reformele.

Prin urmare, se preconizează că GRAI va deveni principalul organism de reglementare pentru toate sectoarele de jocuri de noroc. În lunile următoare sunt așteptate mai multe consultări și noi reguli. Deocamdată, Irlanda ia măsuri pentru a consolida supravegherea — și pentru a îngreuna pătrunderea criminalității financiare în industria jocurilor de noroc.